【48812】沈阳机床股份有限公司关于股权分置变革计划交流状况暨调整股权分置变革计划的公告

  本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司股权分置变革计划自2006年1月9日在《证券时报》、《我国证券报》上刊登公告以来，为了取得广泛的股东根底，公司董事会帮忙公司非流转股股东通过热线电话、传真、电子邮件、造访投资者、网上路演等多种形式与流转股股东进行了充沛的交流和洽谈。根据两边充沛交流和洽谈的成果，经公司非流转股股东提议，对公司股权分置变革计划的部分内容作如下调整：

  原计划为：“本公司非流转股股东共向流转A股股东组织4,061.18万股股票对价，即流转A股股东每持有10股流转A股获付3股对价股份。”

  现修改为：“本公司非流转股股东共向流转A股股东组织4,467.30万股股票对价，即流转A股股东每持有10股流转A股获付3.3股对价股份。”

  针对公司股权分置变革计划的调整，保荐人我国银河证券有限责任公司以为：

  1、沈阳机床本次股权分置变革计划调整的核心内容是：沈阳机床流转A股股东每持有10股流转股取得的对价组织由本来的3股提高到3.3股。

  2、计划的调整是在公司、保荐人、非流转股股东与流转股股东之间通过广泛交流、洽谈，尤其是仔细吸收了广阔流转股股东定见的根底上构成的。计划的调整表现了非流转股股东对推进本次股权分置变革的诚心，表现了对流转股股东的尊重，有利于维护流转股股东利益。

  3、本次计划的调整并不改变本保荐人前次所宣布的保荐定见定论。

  律师针对股权分置变革计划的调整宣布定见如下：

  “沈阳机床股份有限公司股权分置变革计划中部分事项的调整是公司非流转股股东与流转股股东广泛交流和洽谈的成果，契合《管理办法》等有关规则法令、法规和公司章程的规则；未发现调整后的公司股权分置变革计划存在危害公司和公司股东合法权益的景象；公司股权分置变革计划的调整已实行法令程序，契合《管理办法》等有关规则法令、法规和公司章程的规则。”

  本次股权分置变革计划内容的调整是在充沛听取流转股股东定见和主张的根底上做出的，不触及公司股权分置变革底子准则和根本假定的改变，对价测算根据和进程也无实质性的改变，《股权分置变革说明书》中触及对价内容的当地作了相应修订。请投资者仔细阅读2006年1月18日刊登于巨潮网(上的《沈阳机床股份有限公司股权分置变革说明书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的公司《股权分置变革说明书》尚须提交公司股权分置变革相关股东会议审议。

  1、沈阳机床股份有限公司股权分置变革说明书(全文修订稿)；

  2、沈阳机床股份有限公司股权分置变革说明书摘要(摘要修订稿)；

  3、我国银河证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司股权分置变革之弥补保荐定见书；

  4、辽宁昊星律师事务所关于沈阳机床股份有限公司股权分置变革的弥补法令定见书；

  5、沈阳机床股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置变革计划的独立定见。

  圣诞节到了，想想没什么送给你的，又不计划给你太多，只要给你五千万：千万高兴！千万要健康！千万要安全！千万要知足！肯定不能忘掉我！

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  风柔雨润好月圆，半岛铁盒伴身边，每日尽显高兴颜！冬去春来似水如烟，忙碌人生需尽欢！听一曲轻歌，道一声安全！新年吉利万事如愿

  传说薰衣草有四片叶子：榜首片叶子是崇奉，第二片叶子是期望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是走运。 送你一棵薰衣草，愿你新年高兴！