【48812】证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-06

  本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为：2024年2月19日9:15至15:00期间的恣意时刻。

  1．到会本次股东大会的股东及股东授权代表合计16人，代表股份104,837,233股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318股）的4.78716%。（注：在核算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份205,311,766股）其间：

  1）到会现场会议的股东及股东授权托付代表共1人，代表股份数量7,063,466股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318股）的0.32254%；

  2）使用互联网投票到会会议的股东共15人，代表股份数量97,773,767股，占公司有表决权股份总数（2,189,967,318股）的4.46462%。

  2．公司部分董事、监事及高档管理人员和公司延聘的见证律师到会了本次股东大会。

  与公司2024年职工持股方案存在相相联系的操控股权的人万向集团公司在审议本方案时依法施行了逃避表决。

  与公司2024年职工持股方案存在相相联系的操控股权的人万向集团公司在审议本方案时依法施行了逃避表决。

  与公司2024年职工持股方案存在相相联系的操控股权的人万向集团公司在审议本方案时依法施行了逃避表决。

  3．结论性定见：综上所述，本所律师以为，公司2024年度第一次暂时股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历及表决程序等事宜，均契合《公司法》《大会规矩》及《公司章程》的规则，公司本次股东大会经过的抉择合法有用。

  2．上海东方华银律师事务所《关于顺发恒业股份公司2024年度第一次暂时股东大会之法律定见书》。